Training Audit Dan Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan 2026-2027
DESKRIPSI
Training Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan 2026–2027 dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam melakukan audit, mendeteksi indikasi kecurangan, serta melaksanakan investigasi fraud secara sistematis pada lingkungan perbankan. Kompleksitas produk, transaksi, teknologi digital, dan berbagai kanal layanan perbankan membuat penguatan pengendalian internal dan kemampuan investigasi menjadi semakin penting. Pelatihan ini membahas konsep fraud risk management, fraud risk assessment, audit berbasis risiko, fraud detection, red flags, investigative audit, serta teknik pengumpulan dan evaluasi bukti. Peserta juga akan mempelajari pola fraud yang dapat terjadi dalam aktivitas perkreditan, transaksi, operasional, procurement, treasury, digital banking, hingga penyalahgunaan wewenang. Selain aspek teknis audit, pelatihan membahas teknik wawancara investigatif, penyusunan kronologi kejadian, analisis dokumen dan transaksi, dokumentasi temuan, penyusunan laporan investigasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Melalui studi kasus perbankan, peserta akan berlatih mengidentifikasi indikasi fraud dan menyusun pendekatan investigasi berdasarkan bukti yang tersedia. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu memperkuat fungsi audit internal dan membantu organisasi melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, serta penanganan fraud secara lebih efektif.
Tujuan Training Audit Dan Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan 2026-2027
- Memahami konsep dan karakteristik fraud pada sektor perbankan.
- Memahami faktor penyebab dan modus fraud dalam aktivitas perbankan.
- Mampu melakukan Fraud Risk Assessment.
- Mampu mengidentifikasi red flags dan indikasi kecurangan.
- Memahami teknik audit berbasis risiko untuk mendeteksi fraud.
- Mampu melakukan investigasi fraud secara sistematis.
- Mampu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti investigasi.
- Memahami teknik wawancara dan penyusunan kronologi fraud.
- Mampu menyusun laporan hasil investigasi dan rekomendasi tindak lanjut.
- Meningkatkan kemampuan pencegahan dan deteksi fraud pada organisasi perbankan.
Materi Training Audit Dan Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan 2026-2027
- Fundamental Fraud dan Fraud Risk Management pada Perbankan.
- Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Faktor Risiko Kecurangan.
- Fraud Risk Assessment dan Fraud Control Framework.
- Red Flags dan Modus Fraud pada Aktivitas Perbankan.
- Risk-Based Internal Audit dan Fraud Detection Techniques.
- Audit dan Investigasi Fraud pada Kredit dan Pembiayaan.
- Analisis Transaksi, Dokumen, Data, dan Bukti Investigasi.
- Teknik Interview, Investigative Interview, dan Penyusunan Kronologi.
- Penyusunan Laporan Investigasi, Temuan, dan Rekomendasi.
- Studi Kasus Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan.
METODE BIMTEK
- Pilih Bimtek yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan.
- Siapkan dokumen: surat tugas, dan formulir pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran online atau offline.
- Lakukan konfirmasi/pembayaran
- Terima surat konfirmasi atau tiket peserta.
- Ikuti Bimtek sesuai jadwal dan ketentuan.
- Terima sertifikat setelah Bimtek selesai.
- INFORMASI PENDAFTARAN 08211410177 dan 08118249888
- Pendaftaran mudah, cepat, dan pastikan dokumen lengkap sebelum kuota penuh.
❓ FAQ Training Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan 2026–2027
Apa tujuan utama training ini?
Untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan audit, mendeteksi indikasi fraud, menginvestigasi kejadian, serta menyusun rekomendasi pengendalian dan tindak lanjut pada sektor perbankan.
Siapa peserta training ini?
Internal Auditor, Audit Manager, Risk Management, Compliance, Fraud Management, Investigation Officer, Branch Manager, Credit Analyst, Credit Reviewer, Legal, serta profesional perbankan yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian risiko.
Apa saja fraud yang dibahas?
Pelatihan membahas berbagai indikasi fraud yang dapat muncul pada aktivitas kredit, operasional, transaksi, procurement, treasury, penyalahgunaan wewenang, serta layanan dan transaksi perbankan berbasis digital.
Apakah membahas Fraud Risk Assessment?
Ya. Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi faktor risiko fraud, menilai tingkat risiko, menentukan area rawan, dan menyusun langkah pengendalian.
Apakah membahas red flags?
Ya. Peserta akan mempelajari berbagai indikator atau red flags yang dapat digunakan sebagai sinyal awal untuk mendeteksi transaksi maupun aktivitas yang tidak wajar.
Apakah membahas teknik investigasi?
Ya. Materi mencakup perencanaan investigasi, pengumpulan bukti, analisis dokumen dan transaksi, wawancara investigatif, penyusunan kronologi, hingga pelaporan hasil investigasi.
Apakah ada materi audit kredit terkait fraud?
Ya. Peserta akan mempelajari indikasi fraud dalam proses pemberian dan monitoring kredit, termasuk analisis dokumen, data debitur, proses persetujuan, serta potensi penyimpangan.
Apakah ada praktik dan studi kasus?
Ya. Pelatihan dilengkapi studi kasus fraud perbankan dan latihan analisis untuk membantu peserta memahami proses identifikasi, audit, dan investigasi secara aplikatif.
Apakah training bersifat aplikatif?
Ya. Materi diarahkan pada penerapan di lingkungan kerja, khususnya untuk memperkuat kemampuan audit internal, fraud detection, investigasi, dan pengendalian risiko.
Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya. Peserta akan memperoleh sertifikat resmi setelah mengikuti pelatihan.
Bagaimana cara pendaftaran training ini?
Silakan hubungi Admin 0821 1410 177 atau 0811 8249 888 untuk informasi jadwal dan pendaftaran.
