TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING 2026-2027

DESKRIPSI

Training Anti Money Laundering (AML) 2026–2027 dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami, menerapkan, dan mengawasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan ketentuan regulator serta standar internasional. Pelatihan ini membahas konsep dasar Anti Money Laundering (AML), tahapan pencucian uang (placement, layering, dan integration), penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identifikasi beneficial ownership, pemantauan transaksi, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, hingga penerapan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach). Peserta juga akan mempelajari strategi mitigasi risiko, penguatan kepatuhan, pemanfaatan teknologi dalam AML, serta studi kasus penerapan AML pada sektor perbankan, fintech, perusahaan pembiayaan, asuransi, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tujuan Training Anti Money Laundering (AML) 2026–2027

• Memahami konsep dasar Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
• Memahami regulasi AML/APU-PPT yang berlaku.
• Meningkatkan kemampuan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC).
• Memahami proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
• Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi transaksi mencurigakan.
• Memahami teknik pemantauan transaksi (transaction monitoring).
• Meningkatkan kemampuan melakukan penilaian risiko pencucian uang.
• Memahami kewajiban pelaporan kepada regulator.
• Mendukung penguatan budaya kepatuhan dan manajemen risiko.
• Meningkatkan efektivitas implementasi program AML di organisasi.

Materi Training Anti Money Laundering (AML) 2026–2027

• Konsep Dasar Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
• Regulasi Nasional dan Standar Internasional AML/CFT.
• Tahapan Money Laundering: Placement, Layering, dan Integration.
• Know Your Customer (KYC), Customer Identification Program (CIP), dan Beneficial Ownership.
• Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
• Transaction Monitoring dan Identifikasi Red Flags.
• Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Pelaporan Kepada Regulator.
• AML Risk Assessment dan Risk-Based Approach.
• Pengendalian Internal, Audit Kepatuhan, dan Teknologi AML.
• Studi Kasus Implementasi Anti Money Laundering.

❓ FAQ Training Anti Money Laundering (AML) 2026–2027

Apa tujuan utama training ini?

Untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menerapkan program Anti Money Laundering (AML), mengenali risiko pencucian uang, serta memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi APU-PPT.

Siapa peserta training ini?

Pejabat kepatuhan (compliance officer), auditor internal, manajer risiko, staf operasional bank, analis kredit, petugas AML, staf KYC, pegawai perusahaan pembiayaan, fintech, asuransi, pasar modal, koperasi simpan pinjam, BPR, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan kepatuhan dan risiko keuangan.

Apakah training membahas KYC, CDD, dan EDD?

Ya. Peserta akan mempelajari penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), serta identifikasi beneficial owner untuk meminimalkan risiko pencucian uang.

Apakah ada materi mengenai transaksi mencurigakan?

Ya. Materi mencakup identifikasi red flags, pemantauan transaksi, analisis pola transaksi, serta penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sesuai ketentuan regulator.

Apakah dibahas AML Risk Assessment?

Ya. Peserta akan mempelajari teknik penilaian risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach), termasuk risiko nasabah, produk, wilayah, dan saluran distribusi.

Apakah training mencakup pengendalian internal dan audit kepatuhan?

Ya. Materi mencakup penguatan pengendalian internal, audit kepatuhan AML, tata kelola program AML, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Apakah ada praktik atau studi kasus?

Ya. Training dilengkapi dengan simulasi identifikasi transaksi mencurigakan, penyusunan profil risiko nasabah, analisis kasus pencucian uang, serta penyusunan program AML berbasis risiko.

Apakah peserta mendapatkan sertifikat?

Peserta akan memperoleh sertifikat resmi training.

Apakah training bersifat aplikatif?

Ya. Materi disusun secara praktis sehingga mudah diterapkan dalam pelaksanaan program AML, penguatan kepatuhan, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di berbagai lembaga keuangan.

Bagaimana cara pendaftaran training ini?

Silakan hubungi Admin 0821 1410 177 atau 0811 8249 888 untuk informasi jadwal dan pendaftaran.